证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2025-080
转债代码：123071 转债简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息泄露的践诺竟然、准确、齐备，莫得虚
假纪录、误导性述说或紧要遗漏。
进攻践诺辅导：
一、对于可调节公司债券转股价钱颐养的干系章程
经中国证券监督措置委员会“证监许可〔2020〕2326 号”文答应注册的批
复，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 21 日向
不特定对象刊行了 700 万张可调节公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 7 亿元
东谈主民币。凭证公司《创业板向不特定对象刊行可调节公司债券召募阐明书》（以
下简称“《召募阐明书》”）及中国证监会对于可调节公司债券刊行的连系章程，
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送
现款股利等情况（不包括因本次刊行的可调节公司债券转股而增多的股本）使公
司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的颐养（保留少量点后两位，最
后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为颐养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为颐养后转股价。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将次第进行转股价钱颐养，
并在中国证监会指定的上市公司信息泄露媒体上刊登董事会有有计划公告，并于公告
中载明转股价钱颐养日、颐养看法及暂停转股期间（如需）；当转股价钱颐养日
为本次刊行的可调节公司债券握有东谈主转股央求日或之后，调节股份登记日之前，
则该握有东谈主的转股央求按公司颐养后的转股价钱奉行。
当公司可能发生股份回购、消释、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调节公司债券握有东谈主的债
权益益或转股孳生权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调节公司债券握有东谈主权益的原则颐养转股价钱。连系转股
价钱颐养践诺及操作看法将依据其时国度连系法律措施及证券监管部门的干系
章程来制订。
二、可调节公司债券转股价钱历次颐养情况
公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《对于
董事会提出向下修正可调节公司债券转股价钱的议案》，并于 2021 年 5 月 18
日召开 2020 年年度激动大会，经出席会议的激动所握三分之二以上表决权审议
通过了《对于向下修正可调节公司债券转股价钱的议案》。公司于 2021 年 5 月
转股价钱的议案》，将“天能转债”的转股价钱向下修正为 13.40 元/股，修正后
的转股价钱自 2021 年 5 月 20 日起奏效。确定请见公司在巨潮资讯网发布的《公
司对于向下修正可调节公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-062）。
能转债”的转股价钱由蓝本的 13.40 元/股，颐养为 7.73 元/股。颐养后的转股价
格自 2021 年 6 月 15 日（除权除息日）起奏效。确定请见公司在巨潮资讯网发布
的《公司对于天能转债转股价钱颐养的公告》（公告编号：2021-065）。
币浅显股股票 111,356,603 股并上市。公司可转债“天能转债”的转股价由蓝本
的 7.73 元/股，颐养为 7.91 元/股。颐养后的转股价钱自 2021 年 8 月 2 日（新增
股份上市日）起奏效。确定请见公司在巨潮资讯网发布的《公司对于天能转债转
股价钱颐养的公告》（公告编号：2021-076）。
的转股价钱由蓝本的 7.91 元/股，颐养为 7.76 元/股。颐养后的转股价钱自 2022
年 6 月 17 日（除权除息日）起奏效。确定请见公司在巨潮资讯网发布的《公司
由 7.76 元/股颐养为 7.68 元/股，颐养后的转股价钱自 2023 年 5 月 26 日（除权除
息日）起奏效。确定请见公司在巨潮资讯网发布的《对于天能转债转股价钱颐养
的公告》（公告编号：2023-039）。
并上市。公司可转债“天能转债”的转股价由蓝本的 7.68 元/股，颐养为 7.54 元
/股。颐养后的转股价钱自 2023 年 7 月 10 日（新增股份上市日）起奏效。确定
请见公司在巨潮资讯网发布的《对于天能转债转股价钱颐养的公告》
（公告编号：
日）起奏效。确定请见公司在巨潮资讯网发布的《对于天能转债转股价钱颐养的
公告》（公告编号：2024-033）。
三、本次可调节公司债券转股价钱颐养情况
公司于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第一次临时激动会，审议通过了《对于
公司现存总股本剔除回购专用证券账户中 19,894,859 股后的 1,002,815,761 股为
基数，向合座激动每 10 股派发现款红利 0.10 元，不转增股本，不送红股。本次
利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。在利润分配预案泄露日至实施权
益分配股权登记日历间，公司股本若因可转债转股等事项发生变化，公司将按照
分配比例不变的原则对分配总和进行颐养，即保握每 10 股派发现款红利 0.10 元
（含税）。
凭证《召募阐明书》干系条件以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的有
关章程，聚会本次权益分配实施情况，公司可调节公司债券转股价钱将进行颐养，
具体缱绻经过如下：
P1＝7.47－0.0098054≈7.46 元/股（保留少量点后两位，临了一位四舍五入）。
综上，天能转债的转股价钱将由现在的 7.47 元/股颐养为 7.46 元/股，颐养后
的转股价钱自 2025 年 10 月 14 日（除权除息日）起奏效。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
董事会
